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1

INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS

buscojobs.pe -  2 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...nosotros son nuestros colaboradores, por lo cualdesarrollamos activamente iniciativas que promuevan el buen clima laboral. Comoconsecuencia...  ...del Sistema demonitoreo para la prevención del lavado de activos (límites, segmentos, etc.). Definición y mantenimientode...  Leer más

2

bakeky.com -  7 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

Lima

(A convenir)

 ...transnacional, con operaciones en el Perú desde hace más de 30 años, nos encontramos en la búsqueda de un: ESPECIALISTA DEL ÁREA DE LAVADO DE ACTIVOS (BANCO) Funciones: • Actualización de reportes de cada cliente. • Control y manejo de leyes relativas al Anti Lavado y...  Leer más

3

bakeky.com -  5 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

Lima

(A convenir)

 ...operaciones en el Perú desde hace más de 30 años, nos encontramos en la búsqueda de un: ESPECIALISTA DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LAVADO DE ACTIVOS Funciones: • Completar la documentación de clientes (principalmente de instituciones financieras) en el marco de políticas de...  Leer más

4

SCOTIABANK

buscojobs.pe -  31 de marzo  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...Creatividad Trabajo bajo presión Orientación a la tarea   Las principales funciones son las siguientes:   Apoyar al área de Lavado de activos. Actualización de base de datos de los clientes. Coordinación con el área para la sistematización delos sujetos obligados como...  Leer más

5

Lavado Express S.A.C.

buscojobs.pe -  Hoy   -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

S/. 1000

Se necesita operarios de lavado de vehículos para trabajar en Edificios de Oficinas en San Isidro y Miraflores. Requisitos: -Tener Experiencia comprobada en Lavado de Autos -Tener de 20 a 35 años de edad -Ser Honrado, Responsable y Proactivo Horarios de Trabajo: lunes a...  Leer más

6

Lavado Express S.A.C.

buscojobs.pe -  17 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

Se necesita operarios de lavado de vehículos para trabajar en Edificios de Oficinas en San Isidro y Miraflores. Requisitos: -Tener Experiencia comprobada en Lavado de Autos -Tener de 20 a 35 años de edad -Ser Honrado, Responsable y Proactivo Horarios de Trabajo: lunes a...  Leer más

7

buscojobs.pe -  9 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...Maestría en Derecho o Administración de Empresas. • Contar con programas de especialización relacionados con la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Ley FATCA). • Conocimientos a...  Leer más

8

computrabajo.com.pe -  27 de marzo  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

Lima

(A convenir)

 ...información contable. Revisar en el Sistema Contable, el correcto registro de la información contable Realizar el control contable de los activos fijos, depreciación, registros contables mensuales y provisiones en general. Consolidar la información contable para la elaboración...  Leer más

9

buscojobs.pe -  9 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...Requiere  Bachiller o Titulado  en Derecho.  • Contar con capacitación en temas relacionados a la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y/o Ley FATCA. • Conocimientos del idioma inglés a nivel  intermedio. • Manejo intermedio a...  Leer más

10

Scotiabank Peru SAA

buscojobs.pe -  4 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Cusco

(A convenir)

 ...desempeño de clientes de la cartera asignada que mantengan productos activos y pasivos, que le permita desarrollar y gestionar acciones de...  ..., •Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc., establecidas por el Banco...  Leer más

11

Scotiabank Peru SAA

buscojobs.pe -  4 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Moquegua

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a largo...  Leer más

12

Scotiabank Peru Saa

buscojobs.pe -  4 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...contacto con el cliente - ABP y ofreciéndoles losdiversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos.· Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generandorelaciones a...  Leer más

13

Scotiabank Peru SAA

buscojobs.pe -  4 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Cusco

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. 2. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  Leer más

14

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

buscojobs.pe -  18 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

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Puquio

(A convenir)

 ...operativos.  Conocimientos de dispositivos legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).  Conocimientos de prevención de lavado de activos.  Conocimientos de computación a nivel intermedio (imprescindible Excel Nivel intermedio) HABILIDADES PERSONALES.  Liderazgo...  Leer más

15

Scotiabank Peru SAA

computrabajo.com.pe -  18 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

Cajamarca

(A convenir)

 ...teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos.  Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  Leer más

16

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

buscojobs.pe -  16 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Cusco

(A convenir)

 ...operativos.  Conocimientos de dispositivos legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).  Conocimientos de prevención de lavado de activos.  Conocimientos de computación a nivel intermedio (imprescindible Excel Nivel intermedio) HABILIDADES PERSONALES.  Liderazgo...  Leer más

17

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

buscojobs.pe -  16 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Arequipa

(A convenir)

 ...operativos.  Conocimientos de dispositivos legales vigentes (SBS, BCR, SUNAT, UIF, etc.).  Conocimientos de prevención de lavado de activos.  Conocimientos de computación a nivel intermedio (indispensable Excel Nivel intermedio) HABILIDADES PERSONALES.  Liderazgo,...  Leer más

18

Caja Rural de Ahorro y Credito Credinka S.A

buscojobs.pe -  19 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...Experiencia en puestos similares (de preferencia). • Tercio o quinto superior (de preferencia). • Conocimientos de prevención de lavado de activos. • Conocimientos de computación a nivel intermedio • Conocimientos en gestión de Riesgo Operacional. HABILIDADES PERSONALES •...  Leer más

19

Corporación Aventura SAC

buscojobs.pe -  14 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

buscojobs.pe

Lima

(A convenir)

 ...documentación legal. • Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales y sus implicancias en el desarrollo de las funciones de la empresa. • Informar sobre el desarrollo y avance de sus gestiones. • Realizar informes ante la UIF sobre lavado de activos. Leer más

20

bakeky.com -  6 de abril  -   [ Más detalles ]  -  [ Guardar ]

Lima

(A convenir)

 ...desempeño de clientes de la cartera asignada que mantengan productos activos y pasivos, que le permita desarrollar y gestionar acciones de...  ..., •Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc; establecidas por el banco...  Leer más

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